Antiwitwaswetgeving voor accountantskantoren

De anti-witwaswetgeving heeft een impact op uw kantoororganisatie en uw relatie met de cliënt.  De AWW wetgeving verplicht u interne gedragslijnen en procedures op te stellen. Per kantoor moet minstens één anti-witwas-verantwoordelijke aangeduid worden. Permanente bijscholing is verplicht.

Tijdens deze opleiding krijgen uw kantoormedewerkers onmiddellijk eerste lijnsadvies waarop ze moeten letten, wat & hoe ze moeten melden, waar ze moeten op letten wat allemaal aanwezig is.

Op basis van zijn expertise zal Bart Van Coile o.a. volgende vraagstukken toelichten:

• Op welke wijze moet u uw cliënt identificeren?
• Wanneer moet u uw cliënt melden?
• In welke mate heeft de witwaspreventiewet invloed op de interne organisatie van het kantoor?
• Kan men nog diensten verlenen voor bepaalde cliënten?
• Wat houdt de meldingsplicht in concreto in?
• Wat zijn de risico’s als u nalaat de meldingsplicht te doen?
• Wat zijn uw verplichtingen ten aanzien van het personeel in een kantoor?
• Hoe moet u zich gedragen ten aanzien van de cliënt na de meldingsplicht?
• Wat dekt de beroepsaansprakelijkheidsverzekering?
• Hoe kunt u zich indekken tegen het risico?
• Vanaf wanneer bent u medeplichtige aan een witwasmisdrijf?
• Wat zijn de strafrechtelijke sancties?
• Kunt u een beroepsverbod opgelegd krijgen?

Deze opleiding is bijzondere nuttig voor elke medewerker van een accountantskantoor.

Dit seminarie is een live webinar.  Als deelnemer ontvangt u vooraf een link. Hiermee kunt u op de vastgelegde datum en startuur inloggen en het seminarie live volgen. U kunt de recording of fragmenten daaruit achteraf ook uitgesteld bekijken.

U krijgt tijdens de live webinar de kans om uw eigen vragen te stellen.